高级名酒、超市卡都成洗钱东西，杭州9名商超职工阻挠有功被表彰
潮新闻客户端 记者 谢春晖 通讯员 钟冉 黄吉
近期，全国多地呈现以“刷单返利”“虚伪出资”为名，诱导受害人购买大额超市购物卡的新式欺诈案子。欺诈分子依据受害者供给的卡号和暗码，经过不合法途径将超市卡折现，妄图躲避监管，快速完结资金搬运。
此类案子，在杭州也有产生。
“假如我只重视成绩是不会阻挠他们办充值卡的，但我接受过反诈提示，我不想他们上圈套。”杭州余杭区永辉超市西田商业中心作业人员潘女士说，有些“顽固不化”的办卡者还会急得骂她。
部分商超职工收到表彰信。谢春晖/摄
4月8日，杭州市反诈中心举办交流会，表彰包含潘女士在内的9名成功参加阻拦新式欺诈案子的商超职工。正是他们及时出手，换回大众30余万元的财产损失。
上一年年末至今，潘女士地点门店遇到了十余起电诈受害者来超市购买很多充值卡的状况。
“咱们基本上都拦住了。”她说，这些来买超市充值卡的顾客，购卡进程中，不少行为看起来有些古怪。
“有个客人来买充值卡，一开口就说要5万元。咱们充值渠道有规则，单次办卡充值超越必定限额就需要进行对公转账。”潘女士说告知记者，面临大额的充值卡购卡，她和店里的职工都会问一句大致用处。
“公司发放福使用，一次性办不了5万元，那就给我分批下单好了，下个20单也行。”对方对潘女士说，不必对公转账这么费事，也不必开发票。
“他不会是被欺诈了吧。”潘女士心头起疑，持续跟客人聊着天，就在对方付款时，付款账户显现无法买卖成功。
“他说要去取现金，这让我觉得作业更奇怪。”潘女士当即联系了属地的反诈中心。
很快，反诈中心作业人员与前来购卡的客人取得联系，并在后续交流中，承认此人正在遭受电信欺诈。
反诈民警说，一旦受害者购买商场充值卡，欺诈分子会要求受害者将卡号和暗码发给他们并敏捷进行不合法搬运。
在上城区一家商超作业的李女士也在近期阻挠了一同反常购卡行为。“我问对方的用处时，他支支吾吾一会说领导让买的，一会又说是给职工发福利去。”李女士说，这和正常来店里购买充值卡的顾客的行为很不相同。
杭州临平区沃尔玛莱蒙商业中心店作业人员帅先生说，一些欺诈分子使用多个账号等在商超的线上出售小程序上购买高级名酒，对受害者购买的消费卡进行折现处理。“消费卡绑定线上账户后，也可以消费。”他曾遇到过，多个外地账号一起下单多笔名酒订单，配送到同一个地址的反常状况。
“每一单购买名酒的数量远超越正常顾客的消费习气。”他说，此类订单一旦呈现，商超内部会当即发动不发货程序，并将费用退回到原账户：“为了根绝反常购买，咱们及时对部分高级名酒取消了线上出售，期望同行也可以了解此类套路。”
为了防备此类案子频频呈现，杭州市反诈中心联合多家大型商超树立联动预警机制，经过“反常购卡上报—警方快速呼应”形式，已成功阻拦多起案子。
反诈中心再次提示：欺诈分子使用购物卡匿名性强、流转快的特色，经过“刷单返利”“假充客服”“虚伪出资”等话术诱导受害人购卡并供给卡号、暗码，从而套现。我们切勿轻信“高额返利”“贱价扣头”等诱导性话术；购买商超充值卡需经过正规途径，卡号、暗码切勿泄漏别人；如遇“购卡转账”“验证凭据”等要求，一概视为欺诈；发现可疑状况，当即拨打反诈专线96110。
“转载请注明出处”
相关文章
30万巨款争夺案中案！导演一场掠夺戏还牵出一同洗钱诈骗案……
本文转自【CCTV今日说法】；“ 他说他从银行出来今后 你就直接给我摁车上 没有为什么 他说你要想让我还钱就这么做”银行门口突遭掠夺，30万现金下落不明“我现在在招商银行民安支行，这边有一笔钱被抢了！...