高级名酒、超市卡都成洗钱东西，杭州9名商超职工阻挠有功被表彰
潮新闻客户端 记者 谢春晖 通讯员 钟冉 黄吉
近期，全国多地呈现以“刷单返利”“虚伪出资”为名，诱导受害人购买大额超市购物卡的新式欺诈案子。欺诈分子依据受害者供给的卡号和暗码，经过不合法途径将超市卡折现，妄图躲避监管，快速完结资金搬运。
此类案子，在杭州也有产生。
“假如我只重视成绩是不会阻挠他们办充值卡的，但我接受过反诈提示，我不想他们上圈套。”杭州余杭区永辉超市西田商业中心作业人员潘女士说，有些“顽固不化”的办卡者还会急得骂她。
部分商超职工收到表彰信。谢春晖/摄
4月8日，杭州市反诈中心举办交流会，表彰包含潘女士在内的9名成功参加阻拦新式欺诈案子的商超职工。正是他们及时出手，换回大众30余万元的财产损失。
上一年年末至今，潘女士地点门店遇到了十余起电诈受害者来超市购买很多充值卡的状况。
“咱们基本上都拦住了。”她说，这些来买超市充值卡的顾客，购卡进程中，不少行为看起来有些古怪。
“有个客人来买充值卡，一开口就说要5万元。咱们充值渠道有规则，单次办卡充值超越必定限额就需要进行对公转账。”潘女士说告知记者，面临大额的充值卡购卡，她和店里的职工都会问一句大致用处。
“公司发放福使用，一次性办不了5万元，那就给我分批下单好了，下个20单也行。”对方对潘女士说，不必对公转账这么费事，也不必开发票。
“他不会是被欺诈了吧。”潘女士心头起疑，持续跟客人聊着天，就在对方付款时，付款账户显现无法买卖成功。
“他说要去取现金，这让我觉得作业更奇怪。”潘女士当即联系了属地的反诈中心。
很快，反诈中心作业人员与前来购卡的客人取得联系，并在后续交流中，承认此人正在遭受电信欺诈。
反诈民警说，一旦受害者购买商场充值卡，欺诈分子会要求受害者将卡号和暗码发给他们并敏捷进行不合法搬运。
在上城区一家商超作业的李女士也在近期阻挠了一同反常购卡行为。“我问对方的用处时，他支支吾吾一会说领导让买的，一会又说是给职工发福利去。”李女士说，这和正常来店里购买充值卡的顾客的行为很不相同。
杭州临平区沃尔玛莱蒙商业中心店作业人员帅先生说，一些欺诈分子使用多个账号等在商超的线上出售小程序上购买高级名酒，对受害者购买的消费卡进行折现处理。“消费卡绑定线上账户后，也可以消费。”他曾遇到过，多个外地账号一起下单多笔名酒订单，配送到同一个地址的反常状况。
“每一单购买名酒的数量远超越正常顾客的消费习气。”他说，此类订单一旦呈现，商超内部会当即发动不发货程序，并将费用退回到原账户：“为了根绝反常购买，咱们及时对部分高级名酒取消了线上出售，期望同行也可以了解此类套路。”
为了防备此类案子频频呈现，杭州市反诈中心联合多家大型商超树立联动预警机制，经过“反常购卡上报—警方快速呼应”形式，已成功阻拦多起案子。
反诈中心再次提示：欺诈分子使用购物卡匿名性强、流转快的特色，经过“刷单返利”“假充客服”“虚伪出资”等话术诱导受害人购卡并供给卡号、暗码，从而套现。我们切勿轻信“高额返利”“贱价扣头”等诱导性话术；购买商超充值卡需经过正规途径，卡号、暗码切勿泄漏别人；如遇“购卡转账”“验证凭据”等要求，一概视为欺诈；发现可疑状况，当即拨打反诈专线96110。
“转载请注明出处”
相关文章
“吃瓜群众”看过来——阿勒泰市瓜果飘香 开启“甜蜜”生活2025年5月31日群众吃瓜
眼下正是瓜果飘香的上市旺季，在阿勒泰市通往北屯的216国道旁，不少农民群众将自家的西瓜、甜瓜等摆摊出售，品种丰富的瓜果吸引着过往游客品尝、购买。 在众多瓜摊中，记...
云新闻重视丨拟添加17个新职业、42个新工种！网友：有几个工种很风趣
人力资源社会保障部5月8日发布公示，拟新增跨境电商运营处理师、无人机群飞翔规划员、电子电路规划师、装饰管家、咖啡加工工等17个新作业。拟添加的42个新工种包含黄金判定估价师、旅拍定制师、才智仓运维员、...
美国对我国产品征收104%关税，外交部：将持续采纳坚决有力办法，保护本身正当权益
4月9日，外交部发言人林剑掌管例行记者会。阿纳多卢通讯社发问，美国将对我国产品征收104%的关税。白宫发言人表明，美国总统特朗普以为我国有必要达成协议，并且“报复是一个过错”，美国将持续进步关税。中方...
166.SU吃瓜网友科普：钓箱伞架应该安装在什么位置更加合适？
引言在钓鱼活动中，享受自然的同时，我们也希望能够拥有一个舒适的环境来提升体验。尤其是在阳光明媚或者雨水绵绵的日子里，合适的遮阳或避雨设施显得尤为重要。随着钓箱的普及，钓箱伞架成为许多钓友的必备工具。那...
热闻｜国际乒联最新排名，林诗栋登顶世界第一！前十名不只有兄妹，还多了一对兄弟
2月11日，国际乒联发布了2025年第7周国际排名。在WTT新加坡大满贯完毕后，男单、女单的国际前十格式都呈现了大幅改变，多位选手改写职业生涯排名新高。国际乒联最新国际排名：林诗栋登顶国际第一，蒯曼升...
5·12全国防灾减灾日｜巨灾保证与危险减量协同发力 保险业全力筑牢灾祸防护网
我国网财经5月12日讯(记者 郭伟莹) 5月12日，我国迎来第17个全国防灾减灾日。在气候变化加重、极点气候频发的布景下，防灾减灾成为国家办理体系和办理才能现代化的重要出题。作为现代经济的重要工业，稳...